| ឈ្មោះ | Requirement of due diligence on customers and of reporting suspicious transactions |
| ការពិពណ៌នា | Reporting entities are required to perform due diligence on customers prior to opening accounts, and are required to report suspicious transactions |
| មតិយោបល់ | - |
| Validity From | 24/06/2007 |
| Validity To | 31/12/9999 |
| Reference | Art. 8, 13, 14 |
| Technical Code | |
| ទីភ្នាក់ងារ | ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា |
| Created Date | 2023-03-08 06:17:59 |
| Updated Date | 2023-03-08 06:17:59 |
| Status | publish |
| Measure Type | Performance requirements (mandatory) |
| Legal/Regulation | Dummy legal |
| Un Code | 2180-Export Prohibition |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| លេខកូដ HS | ការពិពណ៌នា |
|---|
© ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ឆ្នាំ២០២២
គ្រប់គ្រង និងអនុវត្តដោយលេខាធិការដ្ឋាន NTR